北京丰台警方破获一起虚拟货币传销案
5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线9级，...
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吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄的案件
5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约214亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币...
山西长治警方逮捕了一名冒充他人领取STRK代币的犯罪嫌疑人
近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称其在STRK官方开发程序所获的4万枚STRK币被他人冒领。在长治市公安局网安支队的支持下，襄垣网警根据相关线索，最终锁定盗币嫌疑人为广东省梅州籍的蓝某。目前，犯罪嫌疑人蓝某已被依法采取刑事强制措施，...
泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机
警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。火币HTX报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日...
山西警方破获了一起以虚拟货币出售个人信息的案件
火币HTX报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。...
北京警方破获虚拟货币连环案，涉案金额超过20亿元
办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩...
迪拜警方使用Cardano来确保刑事调查的安全
火币HTX报道，迪拜警方宣布了一项开创性的试点项目，该项目利用Cardano区块链来确保刑事调查中敏感数据的安全性和完整性。这一消息是在3月5日至7日在迪拜举行的著名的世界警察峰会上宣布的，突显了该市将尖端技术融入其警务工作的承诺。...
南昌警方抓获一个利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40多万元
火币HTX讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所...
山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超过900万元
经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...
梁凤仪：虚拟资产相关诈骗案发生后，全面检讨人力和流程，加强与警方的合作
火币HTX报道，香港证监会行政总裁梁凤仪表示，与虚拟资产相关骗案发生后，已全面检讨人手及流程，亦加强与警方合作，一周有两次情报交换，若怀疑出现骗案等亦会尽快向公众公布。梁凤仪表示，现时有45人负责相关流程工作，内部亦有协调小组，并在本月进行...