前SEC高级官员:货币安和解协议细节公布:货币安和解协议将面临多年的审查,迟早会崩溃

公布 协议 币安 货币 2023-12-12 93

摘要:前SEC网路执法办公室主任JohnReedStark详尽阅读了币安与美国司法部的和解协议,他认为多个监管部门将在未来针对币安多年的「辅导监管」中,逐步找出更多罪证,而币安崩溃只是时间问题。「金融犯罪执法局」也安插监察员JohnReedStark指出,不单只是司法部介入币安的未来审查,金融犯罪执法局(FinCEN)在日后的监管范围同样广泛。...

前SEC高级官员:货币安和解协议细节公布:货币安和解协议将面临多年的审查,迟早会崩溃

前SEC 网路执法办公室主任John Reed Stark 详尽阅读了币安与美国司法部的和解协议,他认为多个监管部门将在未来针对币安多年的「辅导监管」中,逐步找出更多罪证,而币安崩溃只是时间问题。

突发新闻:币安的双重打击。 1) 新公布的美国司法部文件可能意味着币安的终结; 2) SEC 对币安提出补充诉状,大幅强化 SEC 对币安的诉讼

一系列新发布的与币安相关的文件...... pic.twitter.com/igN2I9Y7cP

— 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 12 月 9 日

币安和解细节:全面高规格监管

John Reed Stark 引用法律文件指出,美国司法部、金融犯罪执法局对币安祭出的条件,是迄今为止从未存在的高水平监管要求,包括反规避制裁、定期审查、全面报告、监控等。

他预计币安若要完成上述要求,没有花个数千万、数亿美元是不可能的。

「司法部」监察员职权强大

司法部监察员将受到司法部刑事、国安、反情报、出口管制等部门的监督,币安必须为监察员提供:

  • 根据需求存取币安所有文件、纪录、设施。

  • 币安需尽力为其接洽前员工、中介机构、经销商、合资伙伴等相关者。

  • 某些情况,监察员必须直接向政府汇报币安的不当行为,而不事前向币安告知调查结果。

有下列因素可能导致监察员直接汇报政府:

  1. 妨碍司法公正。

  2. 涉及公司高管不法。

  3. 对国安、公共安全、环境构成风险。

  4. 其它或任何违法、违反监管的行为。

「金融犯罪执法局」也安插监察员

John Reed Stark 指出,不单只是司法部介入币安的未来审查,金融犯罪执法局 (FinCEN) 在日后的监管范围同样广泛。

据和解协议,币安应配置一位为期 5 年的 FinCEN 监察员,职权包括:

  1. 评估、监督币安对和解协议的法遵情况,以降低币安再犯的风险。

  2. 评估币安遵守非银行金融机构条款、反洗钱法的情况。

  3. 评估制裁合规情况。

  4. 评估币安与外国资产控制办公室 (OFAC) 的法遵情况。

币安面临长达多年的全面监管

John Reed Stark 非常看衰币安的未来发展,认为这几乎是新一轮监管调查的开始,币安将被迫提供数年的即时访问、审计,并使公司及用户面临 24/ 7 的详尽检查。

他表示:

这些多重监管无疑将为执法部门、诉讼团队创造非凡和独特的机会,前仆后继地找出币安新的犯罪证据。没有什么能阻止监察员索取文件、询问关键问题,监察员甚至可能成为未来诉讼案的证人。

币安崩溃只是时间问题?

John Reed Stark 在文末也提到对币安与 SEC 诉讼案的悲观,他认为日后监察员的调查肯定将会为 SEC 的诉讼提供强力支援。

此外,币安崩溃也只是时间问题:

我的看法是,就像贩毒集团一样,像币安这样隐密、不透明的金融公司,不可能突然转变为传统守法、开放透明的机构,对币安而言,通过SEC 调查已足够困难,更不用说要面对DOJ/FinCEN 多年的全面审查,币安认罪协议的崩溃只是时间问题,将导致币安、CZ 及相关合作方受到新的指控。

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