交易所 CoinW 传将「买牌落地」!有没有监管漏洞?金管会怎么说?

coinw 交易 交易所 漏洞 2023-12-12 81

摘要:CoinW打着「全球唯一台币入金的综合性数位货币交易所」宣传词,以及超高的反佣金额,在许多媒体以及活动现场亮相,超吸睛的摊位摆设与周边产品,一方面吸引部分用户前往开户,也同时让不少用户开始有些疑虑。CoinW打着「全球唯一台币入金的综合性数位货币交易所」宣传词,以及超高的反佣金额,在许多媒体以及活动现场亮相。...

CoinW传将「买牌落地」!是否会出现监管漏洞?

市场传出,今年二月才进入台湾市场的交易所CoinW,将在年底前完成落地。

但根据经济部商工登记资料查询,并未找到「CoinW」或是中文名称「币赢」相关登记的公司。 CoinW并不是自己本身完成洗钱防制声明,而是透过「买牌落地」的方式,收购已完成洗钱防制声明的业者,这样的做法是否可行?

另外,目前25家完成洗钱防制声明的业者,并非每一家都有在实际在营运,若之后有业者向想要落的海外交易所兜售牌照,是否会成为监管漏洞?

一年不到就「买牌落地」! CoinW:金管会没有任何表态

全球加密产业逐步迈向「合规化」,台湾金管会在今年九月,发布了加密指导原则,其中第十条谈到,海外交易所(境外币商)必须要落地、完成洗钱防制声明,否则将不能在台湾做生意。

「安全、合规」是几乎所有交易所,为了让用户对品牌信任,都会打出的宣传词,随着台湾加密指导原则的发布,虽然现阶段指导原则并无具体罚则,但可预期海外业者要合规是迟早的事情,像是全球最大交易所币安Binance),在今年八月传出已在台湾登记办公室地址预作准备。

近期业界传出,进军台湾才一年不满的CoinW,不仅计画落地台湾,更可能在今(2023)年年底正式完成落地流程,到底怎么一回事?

CoinW成立于2017年,是一间成立六年的老牌中心化交易所,近期在海内外各大活动中,都不难看到CoinW的身影。

CoinW打着「全球唯一台币入金的综合性数位货币交易所」宣传词,以及超高的反佣金额,在许多媒体以及活动现场亮相,超吸睛的摊位摆设与周边产品,一方面吸引部分用户前往开户,也同时让不少用户开始有些疑虑。

CoinW打着「全球唯一台币入金的综合性数位货币交易所」宣传词,以及超高的反佣金额,在许多媒体以及活动现场亮相。

CoinW台湾区品牌总监Nina接受《WEB3+》采访表示,决定要收购的公司已经合规一段时间了,过程中没有遭遇特别的挑战或阻碍, 而且金管会也没有任何的表态,因此团队就遵照台湾的法规,以法人的身份去收购合规交易所,不过具体是收购哪一家名单上的业者,CoinW并没有说明

Nina强调,CoinW在台湾想要在地化、合规的经营,都有配合台湾金管会的洗钱防治要求与规范,希望可以让用户更放心,未来也有计画加入台湾VASP公会。落地后,也会按照台湾的法规要求,以现货交易作为平台主要的服务项目。

不是「有牌在手就天下无敌」

业界人士表示, 海外业者如果要落地台湾,依照《公司法》规定,首先要先在台湾办公司登记,才能进行经营业务 ,之后再依照洗防规定,向金管会完成法遵声明。

境外业者如果没有依照公司法登记、并且完成洗防声明,理论上是不可以「以任何形式在台湾从事营运或进行广告等业务招揽」的。目前在经济部商工登记公示资料查询系统中,并未找到「CoinW」或是中文名称「币赢」相关登记的公司。

目前在经济部商工登记公示资料查询系统中,并未找到「CoinW」或是中文名称「币赢」相关登记的公司。

CoinW之所以有「买牌落地」的空间,是因为现在25家完成洗钱防制声明的业者,并非每一家都有在实际在营运,在监管逐渐明确、牛市即将来临之际,一定也会有海外业者想加快落地速度,那如果有业者向想要落的海外交易所兜售牌照,是否会成为监管漏洞?

金管会向《WEB3+》表示,只要想更新包括公司负责人、实质受益人、业务章则或是内稽内控等制度等资料,都必须要在变更前,将完整的相关资料提供给金管会审查,这也不是100%一定会通过,因此并不是「有牌在手就天下无敌」。

核稿编辑:高敬原

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